Dagsorden
Bestyrelsesmøde, onsdag, d. 18. jan. 2023 Kl. 15.30
Havnekontoret
Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen, næstformand
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben
Suppleanter:
Holger Pedersen, Sejlklubben
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen
Referat / afbud: Ingen
Godkendelse af dagsorden:
Referat: Godkendt
-------------
Pkt. 1) Orientering fra formanden /FJ
- Orientering fra møder afholdt med FLID og Kystdirektoratet.
Hvis koncentrat er klar fra Dan Hasløv om sidstnævnte møde fremsendes
dette inden mødet.
Referat: Vi har modtaget et skriv d. 17/1 fra Hasløv om det videre
forløb. Ovennævnte skriv er også modtaget / referat fra møde 10/1 23.
- Rasmus og Michael har igen henvendt sig til os vedr. samarbejde om aktiviteter på havnens område.
Pkt. 2) Driftsoverenskomst med Rosendal
Ny driftsoverenskomst med Rosendal og Margretelund Godser A/S
er udsendt til kommentering i bestyrelsen.
Kevin Hertz har meddelt, at de har et par mindre ændringer?
Referat: FJ gennemgår oplægget fra Rosendal og vender tilbage.
Pkt. 3) Balance pr. dato
FJ medbringer skema med balance pr. dato.
Referat: FJ taler med ReviFaxe om kontering i regnskabet.
Pkt. 4) Revideret havnereglement
Revideret havnereglement er udsendt til kommentering i bestyrelsen.
Hvis der er ændringer der er enighed om, kan det klares på mødet.
Referat: Havnereglementet fremsendes til Rosendal
Faxe Kalk kommer med rettelser i det nye reglement!
Referat: Side 2 af 2
Referat nr. 150
Pkt. 5) Elektronisk betalingsmulighed på havnen til gæster
Der er 2 muligheder – den fra BEAS med labels til båden, eller,
nyt system med scanning af QR code.
FJ fremlægger priser på systemerne på mødet.
Referat: FJ forsøger at lave en aftale med Rungsted Lystbådehavn og Dan Hasløv
efter 11. marts.
Pkt. 6) Bagagevogne
FJ har indhentet tilbud på bagagevogne fra Bogense – tilbud medbringes på
mødet.
Referat: FJ bestiller 2 stk. til kr. 10.600,- og nøgler 350,00 Eksl. moms.og fragt.
Pkt. 7) Trækning af Pæle
FJ har indhentet tilbud på såkaldt ”Dynamometer”, der er en mulighed til
prøvetrækning af pæle.
Tilbud medbringes til mødet.
Referat: FJ undersøger andre muligheder i FLID på møde i marts.
Pkt. 8) Skiltning på havnen
FJ redegør for sagens skade på mødet – SydkystDanmark er tovholder!
Referat: Afventer nærmere fra SydkystDanmark.
Pkt. 9) Frivilligt arbejde
Der er udarbejdet et skema til brug for igangsættelse af arbejdet.
FJ foreslår, at ulige pladsnumre arbejder ulige år og lige numre lige årstal.
Generalforsamlingen i 2020 besluttede en betaling på kr. 300 for udeblivelse
Skal vi sætte projektet i gang?
Referat: Bestyrelsen foreslår på generalforsamlingen at beløbet 300,- forhøjes til
kr. 500,-, ligesom andelshavere ulige numre – ulige år – og lige – lige årstal.
Prisforhøjelsen fremsættes som forslag på gens. 23.
Pkt. 10) Sikker havn
FJ har henvendt sig til FLID vedr. igangsættelse af projektet med henblik på
certificering til Sikker Havn.
Vi skal nok forvente en udgift i denne sag på ca. 10.000,- eksl. moms til konsulent
og materiel.
Referat: Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med sagen.
Pkt. 11) Generalforsamling 2023
Fastsættelse af dato – forslag: lørdag d. 25. febr. kl. 9.30
- Dirigent : Referat: Spørger Carsten Scheel
- Hvem er på valg? Referat: bestyrelsen er orienteret – FJ hører nærmere.
- Nye priser?: Referat: FJ udarbejder forslag til nye priser til næste møde.
- Forhøjelse af andelsbeviser med 10 % Referat: Bestyrelsen godkendte.
- Forslag :
- Ny pris på udeblivelse frivilligt arbejde fra kr. 300 – til 500
- Driftsoverenskomsten
- Forslag modtaget fra Gert Bøyesen.
Referat: se hvert pkt.
Side 3 af 3
Referat nr. 150
Pkt. 12) Næste møde
Referat: Efter behov
Pkt. 13) Nyt fra Klubberne:
Sejlklubben:
To nye medlemmer indvalgt i bestyrelsen
Strandjagtforeningen:
Intet
Mødet slut
---------------------------------------------------------------
Intet